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遵化“东霖国际”传销案宣判

时间:2021-02-03 20:24 来源: 区块链评说 发布者: mr_shan 点击量: 4982

以“开展外汇证券交易业务”为幌子,采用“拉人头、享返点”的方式,通过微信朋友圈、微信群等形式发展下线,组织、参与该传销活动。1月31日,河北省遵化市人民法院披露了一起“东霖国际”传销案的判决书。河北省遵化市女子依托“QL平台”发展3千余人,构成犯罪,被判处有期徒刑。

2017年6月29日,李某力经朋友推荐用其身份信息在未经合法注册的“东霖国际集团”平台注册了账号,并于当日激活该账号,成为该传销组织的会

员。

该平台系“东霖国际”案主犯张士玲等人经预谋后按照美国Quant lab公司官网网站模式设计,并抢注域名而组建的网络传销平台,于2017年2月23日正式上线运营。

张士玲等人对外宣称该平台已对接美国Quant lab资本管理公司量化卷商平台,与“艾福瑞美国、嘉盛、盛达”等12家全球知名外汇交易商合作开展外汇证券交易业务,以美元为结算单位。

该平台要求参加者缴纳20美元至90美元注册金,激活账号后获得抢券投资资格,可以购买100美元即人民币700元整数倍的虚拟券,显示在会员的USD账户内,根据投资额和发展下线会员数量分为普通会员、初级外汇经纪人、高级外汇经纪人。

会员收益主要是静态收益和动态收益。静态收益是会员以700元的倍数购买外汇券,每天收益0.5%左右浮动,每月除周末外收益22天月收益约10%,收益满700元倍数时,平台自动将收益买进外汇券实现自动复利。会员收益可以提现,提现比率为1:6.88,外汇券在成员间可以相互转让。

动态收益是根据发展的下线人数,按不同比例享受不同层级会员的静态收益。投资小于1000美元的会员,只能享受直推的1代下线静态收益的10%,称为直推奖;累积投资大于等于1000美元的会员分别可以获得1至5代下线静态收益的10%、5%、3%、2%、0.5%,称为见点奖。其中团队人数大于等于500人小于1000人,直推大于等于20人小于50人的会员升级为初级外汇经纪人,除了可以获得5代收益外,还可获得6-8代的静态收益的0.1%;团队人数大于等于1000人,直推大于等于50人或直推3名初级外汇经纪人的会员升级为高级外汇经纪人,除获得1到8代的收益外,还可获得无线下代会员静态收益的0.2%。

后李某力以“开展外汇证券交易业务”为幌子,采用“拉人头、享返点”的方式,通过微信朋友圈转发“东霖国际”的链接、建立微信群等形式积极发展下线,组织、参与该传销活动。

2019年8月5日,按公安部下发的云端线索,湖南省岳阳县公安局立案查处了“东霖国际”张士玲等人涉嫌组织、领导传销活动案。截止2018年12月,该组织共发展全国各地注册绑定会员192631人,形成了33层金字塔状层级,累计收取会员门槛费、购买外汇证劵款等共计42亿余元。其中,李某力直接或间接发展会员3393人,充值金额242万余元。

遵化市人民法院认为,李某力以“QL平台”、“东霖国际”为载体,采取“拉人头、享返点”的方式,引诱他人参与投资并发展下线会员已达120余人,组织参与传销活动,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪,依法应予以惩处。

根据李某力犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处李某力有期徒刑三年三个月,并处罚金三万元。