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超900亿元!1-5月查处涉案金额亿元以上大案要案80余起

时间:2021-07-20 14:51 来源: 证券日报 发布者: mr_shan 点击量: 1564

    “非法集资作为金融领域中典型的‘无照驾驶’行为,多年来纠而复生、屡禁不止,已经成为非法金融‘牛皮癣’,不但危害国家经济金融秩序,而且损害人民群众财产安全,影响社会大局稳定。”银保监会打非局副局长胡美军7月8日在银保监会“学党史 悟思想 办实事 开新局”新闻发布会上表示,银保监会作为处置非法集资部际联席会议的牵头单位,坚决整治、主动出击、积极防范,取得明显阶段性成效。

    一方面是坚持高压严打,对非法集资“零容忍”,有力震慑犯罪。胡美军表示,依法严厉惩治违法犯罪,是保护人民群众免遭非法集资侵害的重要手段。据其介绍,今年1月份至5月份,各省(自治区、直辖市)查处涉案金额亿元以上大案要案80余起,涉案金额合计超过900亿元。同时,加快存案处置的进程。非法集资案件处置周期普遍比较长,部分案件久拖不决,严重损害群众的利益,联席会议从2018年开始组织各地开展存量案件攻坚,三年来已经办结存案1.1万起,涉及金额3800余亿元。另外,还千方百计追赃挽损。

    “我们始终坚持对违法所得应追尽追、应退尽退的原则,推动各地运用刑事、民事、行政等多种手段,最大限度地挽回群众的损失”,胡美军表示,近年来,部分地方在追缴逃废债、实施联合失信惩戒、加快易贬损财物处置等方面形成切实管用的办法,一些全国性的大案要案已经分批次向参与集资的群众清退资金,挽损比例也在稳步上升。

    另一方面是主动坚持防范苗头隐患、阻断风险蔓延扩散。胡美军比表示,要避免更多群众陷入集资骗局,必须在“治未病”方面下功夫。这些工作主要集中在三个方面:一是紧跟新形势、新特点,及时提醒苗头隐患,针对解债集资、炒作虚拟货币等新型风险,通过多种渠道向群众提示风险,主要是跟大家揭露集资的手法、阐明危害,防止群众上当受骗。二是严密防守针对弱势群体的非法集资风险。会同国家卫健委、民政部等多家成员单位专题调研涉老、涉农领域非法集资问题,推动纳入行业监管的工作全过程,有针对性地剖析典型案例,加强风险警示教育,防患于未然。三是启动非法集资风险常态化排查工作。指导各地发动力量、配优资源,对辖内涉非风险易发领域开展拉网式摸排巡查,着力在苗头时期、涉众范围较小时解决问题,最大限度减小非法集资对人民群众的伤害。

    同时,胡美军表示,通过宣传教育,引导群众自觉识别和主动远离非法集资,是保护人民群众财产安全的治本之策。一是全方位加强普法教育,二是发动社会力量提升群宣效果,三是广泛发动群众举报涉非线索。

    据胡美军介绍,今年以来,各地依托群众举报,对250余条线索开展了有效处置,并且针对这个举报向群众发放了近30万元奖金。目前,各地对非法集资能识别、不参与、敢揭发的社会氛围正在加速形成。