Logo

“理想商城”2名骨干被判5年半

时间:2021-04-09 10:05 来源: 反传防骗卫士 发布者: mr_shan 点击量: 1200

  近日,娄底市双峰县人民法院审理一起网络传销案,两被告人杨国平、樊雅琳分别获刑五年半!该传销组织以“买卖红酒”为名,打着互助理财的旗号实施传销活动,截止案发,该传销组织发展会员层级30层,涉案金额400余亿元。

  经审理查明:2016年5月以来,以陈德炉、史晓飞、陈德水、李磊、吴艳、张勇(均已提起公诉)等人为首的传销组织为实施传销犯罪活动,通过组织传销团队,制定传销模式,搭建“理想家园”网络传销平台(以下简称“理想家园”),设置传销奖金奖励制度,组织策划宣传活动,大肆发展下线会员,以“买卖红酒”为名。欺骗和引诱他人注册成为会员,按照一定的顺序形成层级,要求会员必须购买排单币才能在平台上进行排单交易,设置了极具诱惑力的奖励制度,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物。从2016年9月20日至2019年5月20日,“理想家园”共计有会员账号522750个,会员层级30层,涉案金额400余亿元。

  LX商城有6大体系分别为:1、陈德炉领导的华哥体系;2、史晓飞领导的小飞体系;3、陈德水领导的恒明体系;4、吴艳领导的冰雪体系;5、李磊领导的磊哥体系;6、张勇领导的奋斗体系。

  其中陈德炉的“华哥体系”下线会员账号94860个,发展下线会员23层。

  其中李磊的“磊哥体系”下线会员账号56524个,发展下线会员21层。

  被告人杨国平与陈德炉曾经一起加入过“MMM”项目,2016年9月,陈德炉联系杨国平要其加入理想家园,杨国平同意后成为了陈德炉的下线会员。为了获取收益,杨国平通过口口相传、使用微信推广、开展旅游活动等方式发展下线会员。至案发时,杨国平共注册了2个账户,最高层级的账户在第4层,发展会员层数18层,下线会员账号13627个,从中获利1299165元。

  被告人樊雅琳与李磊曾经一起加入过一个“互助盘”项目,2016年12月,李磊联系樊雅琳要其加入理想家园,要带樊雅琳赚钱,樊雅琳同意后成为了李磊的下线会员。为了获取更多的收益,樊雅琳通过口口相传、建立微信群、开展旅游活动等方式发展下线会员。至案发时,樊雅琳共注册了4个账户,最高层级的账户在第4层,发展会员层数19层,下线会员账号24170个,从中获利4966753元。

  法院认为,被告人樊某琳伙同他人,以推销商品活动为名,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

  判决如下:

  一、被告人杨国平犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币五十万元。

  二、追缴被告人杨国平违法所得人民币1299165元,除对娄底市公安局已冻结的杨国平涉案建设银行卡(卡号:6227××××2566)资金93111.38元予以追缴外,对被告人杨国平其余的违法所得继续追缴,上缴国库。

  三、被告人樊雅琳犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币一百万元。

  四、追缴被告人樊雅琳违法所得人民币4966753元,除对娄底市公安局已查封被告人樊雅琳位于河南省洛阳市西工区××路××号××幢××、河南省洛阳市西工区××路××号××幢××的房产及已扣押车辆一辆(车辆所有人:樊雅琳,车牌号码:豫A3××××)予以追缴外,对被告人樊雅琳其余的违法所得继续追缴,均上缴国库。